AML-Richtlinie

Zweck der Richtlinie

Thor Fortune setzt Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um, wie es die MGA-Lizenz und geltende Vorschriften verlangen. Ziel ist, Missbrauch der Plattform durch verdächtige Ein- und Auszahlungen zu verhindern.

Risikobasierte Kontrolle

• Identitätsprüfung (KYC) vor höheren Limits und Auszahlungen.
• Monitoring von Beträgen, Frequenz und Mustern über den Tages-/Wochen-/Monatsrahmen (€1.000 / €5.000 / €20.000).
• Abgleich mit Sanktions- und PEP-Listen, soweit technisch angebunden.
• Dokumentation und Aufbewahrung von Transaktions- und Verifizierungsdaten.

Maßnahmen bei Auffälligkeiten

Ungewöhnliche Einzahlungen, schnelle Durchleitungen oder Abweichungen zwischen Kontoinhaber und Zahlungsmittel können zu Verzögerungen, Nachforderungen oder Kontosperren führen. Thor Fortune kann Auszahlungen zurückhalten, bis die Herkunft der Mittel plausibel belegt ist.

Zusammenarbeit mit Behörden

Soweit gesetzlich für Deutschland oder die Lizenzjurisdiktion vorgeschrieben, meldet Thor Fortune verdachtsrelevante Sachverhalte an zuständige Stellen und stellt angefragte Unterlagen bereit. Spieler sind verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen und geforderte Nachweise fristgerecht einzureichen.