KYC-Richtlinie

Wann die Prüfung startet

Thor Fortune kann Identitätsnachweise vor der ersten Auszahlung, bei Erreichen bestimmter Umsatzschwellen oder bei risikobasierten Auffälligkeiten anfordern. Frühzeitige Einreichung verkürzt die Wartezeit auf Auszahlungen (Limits: €1.000/Tag, €5.000/Woche, €20.000/Monat).

Erforderliche Dokumente

• Lichtbildausweis: Personalausweis oder Reisepass, alle Ecken sichtbar, gültig.
• Adressnachweis: Kontoauszug oder Versorgerrechnung (nicht älter als 3 Monate), Name und Adresse lesbar.
• Zahlungsnachweis: Screenshot oder Foto der Karte/des E-Wallets (sensible Ziffern teilweise verdeckt) bzw. Paysafecard-Beleg bei Einzahlung.

Ablauf und Ergebnis

Unterlagen werden über den sicheren Upload im Konto eingereicht. Die Prüfung dauert typischerweise wenige Stunden bis zwei Werktage. Bei Abweichungen zwischen Registrierungsdaten und Dokumenten folgt eine Nachforderung. Unvollständige oder unleserliche Dateien verzögern die Freigabe; nach erfolgreicher Verifizierung gelten die Standard-Auszahlungszeiten (E-Wallets oft unter 12 Stunden, Karten 1–3 Werktage).

Datenschutz

KYC-Dateien unterliegen der Datenschutzerklärung von Thor Fortune und werden nur für Verifizierung, AML und gesetzliche Aufbewahrung genutzt. Zugriff ist rollenbasiert beschränkt. Fragen zur Prüfung: contact@Thor Fortune.com.